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第二條第17款

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貸款車王電:董事會決議召開105年股東常會公告(修訂議程)

1.董事會決議日期:105/03/182.股東會召開日期:105/06/153.股東會召開地點:本公司(台中市大雅區中清路四段85號)4.召集事由:(一)討論事項1.修訂本公司「公司章程」。(二)報告事項1.本公司一○四年度營業狀況報告暨一○五年經營展望報告。2.監察人審查一○四年度決算表冊報告。3.本公司一○四年個人信貸個人信貸度員工及董監酬勞分派報告。4.本公司一○四年度對他公司背書保證報告。(三)承認事項:1.承認民國一百零四年度之營業報告書及財務報表。2.核准民國一百零四年度盈餘分派之議案。(四)討論事項:本公司一○四年盈餘轉增資發行新股案。(五)臨時動議:5.停止過戶起始日期:105/04/176.停止過戶截止日期:105/06/157.其他應敘明事項:依照公司法第一七二條之一房屋貸款規定,自105年4月11日至105年4月20日止受理股東提案,受理處所:本公司所在地(428台中市大雅區中清路四段85號)



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